Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Ilze Znotiņa: Mēs turpināsim būt neiecietīgi pret Latvijas finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu

Ceturtdien, 17. oktobrī, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsāk izglītojošu akciju “Zini naudas li(ī)kumus!”, lai informētu uzņēmējus un sabiedrību par izvairīšanos no iesaistīšanās finanšu un ekonomiskajos noziegumos, un pareizo rīcību dažādās situācijās. Akcijas digitālajā spēlē var pārbaudīt zināšanas par biežākajiem riskiem gan uzņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai.

 DSC 8592

Lasīt vairāk

Nozaru profesionāļus un privāto sektoru informē par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtējumiem

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) semināros Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma un proliferācijas finansēšanas (TF/PF) novēršanas likuma (likums) subjektiem sniedz informāciju par Latvijas NILL/TF/PF risku novērtējumiem.

seminars info

Lasīt vairāk

Akcijā “Zini naudas li(ī)kumus!” izglītos par finanšu noziegumu riskiem

Ceturtdien, 17. oktobrī, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsāks informatīvu akciju “Zini naudas li(ī)kumus!”, lai informētu uzņēmējus un sabiedrību par izvairīšanos no iesaistīšanās finanšu un ekonomiskajos noziegumos un korektu rīcību dažādās situācijās. Kampaņas digitālajā spēlē būs iespējams pārbaudīt un paplašināt zināšanas par raksturīgākajiem riska faktoriem gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā.

naudas likums res

Lasīt vairāk

Pēc FID sniegtās informācijas ierosināti 102 kriminālprocesi

2019. gada pirmajā pusgadā pēc Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) sniegtās informācijas tiesībsargājošās institūcijas ierosinājušas 102 kriminālprocesus pēc Krimināllikuma 195.panta “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”. Tas ir par 19 kriminālprocesiem vairāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā.
FID dati1

Lasīt vairāk