Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Nozaru profesionāļus un privāto sektoru informē par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtējumiem

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) semināros Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma un proliferācijas finansēšanas (TF/PF) novēršanas likuma (likums) subjektiem sniedz informāciju par Latvijas NILL/TF/PF risku novērtējumiem.

seminars info

Lasīt vairāk

FID 2019. gada pirmajā pusgadā iesaldējis līdzekļus 104,8 miljonu eiro apmērā

2019. gada pirmajā pusgadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izdevis 159 iesaldēšanas rīkojumus, ar kuriem iesaldēti iespējami noziedzīgi iegūti līdzekļi 104,8 miljonu eiro apmērā, kas pārsniedz visa 2018. gada rezultātus, kad tika iesaldēti iespējami noziedzīgi iegūti līdzekļi 101,5 miljonu eiro apmērā. 

FID dati

Lasīt vairāk

Pēc FID sniegtās informācijas ierosināti 102 kriminālprocesi

2019. gada pirmajā pusgadā pēc Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) sniegtās informācijas tiesībsargājošās institūcijas ierosinājušas 102 kriminālprocesus pēc Krimināllikuma 195.panta “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”. Tas ir par 19 kriminālprocesiem vairāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā.
FID dati1

Lasīt vairāk

Diskutē par publisko un privāto partnerību finanšu noziegumu apkarošanā

Sekmīgi aizvadīta Finanšu nozares asociācijas sadarbībā ar RUSI (Royal United Services Institute), rīkotā augsta līmeņa diskusija par labāko starptautisko praksi par brīvprātīgas informācijas apmaiņas sadarbības platformām, kā laikā tika pārrunāta līdzšinējā Latvijas un starptautiskā pieredze publiskā un privātā sektora sadarbībā finanšu noziegumu apkarošanā. Diskusijā piedalījās arī Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa. 

1R1A2817 1200x580

Lasīt vairāk