• Finanšu izlūkošanas dienests

  • Meklēt
  • Latviešu
    EN
  • Iestatījumi

    Fonta izmērs

    Kontrasts

  • Viegli lasīt
  • Finanšu izlūkošanas dienests

  • Aktualitātes
  • E-ziņošana
    • Metodiskie materiāli
    • E-ziņošanas klasifikatori
    • Ziņošanas sistēma goAML
  • Darbības jomas
    • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
    • Terorisma finansēšanas novēršana
    • Proliferācijas finansēšanas novēršana
    • Sankcijas
    • Nacionālais riska novērtējums
    • Sadarbības koordinācija
    • Starptautiskā sadarbība
    • Darbību regulējošie tiesību akti
    • Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki
  • Naudas li(ī)kumi
  • Par mums
    • Mūsu darbība
    • Gada pārskati
    • Vadība
    • Kontakti
    • Vizuālā identitāte
Latviešu
EN
Iestatījumi

Fonta izmērs

Kontrasts

Viegli lasīt
    apakšsadaļu saraksts
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
  • Terorisma finansēšanas novēršana
  • Proliferācijas finansēšanas novēršana
  • Sankcijas
  • Nacionālais riska novērtējums
    • Nacionālais risku novērtējums 2017-2018
    • Nacionālais riska novērtējums 2013-2016
    • Sektorālie riska novērtējumi
  • Sadarbības koordinācija
  • Starptautiskā sadarbība
    • Ziņojumi par Latviju
    • Starptautisko organizāciju ziņojumi
    • Augsta riska valstis
  • Darbību regulējošie tiesību akti
  • Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki
    • Klientu izpētes rīki
    • Indeksi
Sākums / Darbības jomas /

Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki

Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes, 2020

Politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu risku vadības vadlīnijas

 


 

Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFN subjektiem un uzraudzības institūcijām

FATF vadlīnijas cīņai ar proliferācijas finansēšanu: ANO DP rezolūciju īstenošana cīņā ar masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu (angļu valodā)

Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģija 2019. – 2021. gadam

 


 

Vadlīnijas sankciju subjektu skrīningam. Wolfsberg grupa, 21.01.2019 (vadlīnijas angļu valodā)

 

Finanšu izlūkošanas dienests

Kontakti

fid@fid.gov.lv
(+371) 67044430
Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Privātuma politika Piekļūstamība Lapas karte

Sociālie tīkli

© Visas tiesības aizsargātas

Tīmekļa vietnes izstrāde