MONEYVAL
Finanšu jomas vadošais ziņojums – starptautisks apliecinājums Latvijas sistēmas efektivitātei
Latvija ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu valsts spējai efektīvi cīnīties ar finanšu noziegumiem un nodrošināt finanšu sistēmas drošību. MONEYVAL veiktais novērtējums apliecina, ka Latvija ir starptautiski atzīta par valsti ar efektīvu, caurskatāmu un pret naudas atmazgāšanas riskiem noturīgu sistēmu.
Ceturtdien, 19. februārī, Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja – MONEYVAL – publicēja ziņojumu par Latvijas 6. kārtas savstarpējā novērtējuma rezultātiem.
Ziņojumā uzsvērts, ka Latvija ir sasniegusi augstus vai būtiskus efektivitātes līmeņus gandrīz visos kritērijos (Immediate Outcomes). Ziņojums atzīst Latvijas ievērojamo progresu un ilgtermiņa apņemšanos cīņā pret finanšu noziegumiem.
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) bija šī procesa vadošā un koordinējošā iestāde. Novērtējuma rezultāti apliecina, ka FID ir viens no vadošajiem finanšu izlūkošanas dienestiem pasaulē un līderis starptautiskajā sadarbībā, sniedzot būtisku un kvalitatīvu ieguldījumu Latvijas un pasaules finanšu drošībā.
Īpaši augstu ir novērtēts FID ieguldītais darbs ziņojumu kvalitātes celšanā, tehnoloģisko risinājumu ieviešanā un sadarbības stiprināšanā ar likuma subjektiem un tiesībaizsardzības iestādēm. Eksperti norāda, ka FID ir efektīva, mūsdienīga un tehnoloģiski attīstīta iestāde, kas nodrošina augstas kvalitātes finanšu izlūkinformāciju. FID vadībā īstenotais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILL/TF/PF) risku novērtējuma process sekmē vienotu un uz izmaiņām reaģējošu izpratni par Latvijas riskiem.
Kā jau iepriekš ziņots, 2025. gada 13. jūnijā FATF un MONEYVAL kopējā plenārsēdē tika pieņemts Latvijas 6. kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojums. Latvija ir pirmā valsts, ko vērtēja jaunajā novērtēšanas kārtā. Latvijas novērtējumā tika aptverti veiktie pasākumi un sasniegtie rezultāti no 2017. gada 11. novembra līdz 2024. gada 15. novembrim.
Latvijas 6. kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojums (pieejams angļu valodā)
Efektivitātes un tehniskās atbilstības reitingi
Informācija medijiem:
Iveta Locāne
Komunikācijas nodaļas vadītāja
iveta.locane@fid.gov.lv
+371 26 273244
Savstarpējais novērtējums ir vadošais starptautiska līmeņa NILL/TF/PF jomas novērtējums, kas sniedz padziļinātu valsts sistēmas analīzi un skaidrus ieteikumus tās pilnveidošanai.
Latvijas novērtējuma procesā FID vadīja starpinstitucionālo darba grupu, kurā tika iesaistītas 18 institūcijas – ministrijas, uzraudzības un kontroles iestādes, tiesībaizsardzības iestādes, kā arī prokurori, tiesneši, nevalstiskās organizācijas un privātais sektors. Latvijas novērtējumā tika aptverti veiktie pasākumi un sasniegtie rezultāti no 2017. gada 11. novembra līdz 2024. gada 15. novembrim.
- novērtējums ietekmē valsts reputāciju globālajā finanšu sistēmā;
- tas parāda, cik efektīvi valsts novērš un apkaro finanšu noziegumus;
- rezultāti var atvieglot vai apgrūtināt starptautiskos darījumus un investīciju piesaisti;
- tas atspoguļo tiesībaizsardzības iestāžu un finanšu sektora sadarbības spējas;
- zema efektivitāte var novest pie pastiprinātas uzraudzības (“pelēkā saraksta”);
- ja valsts atsakās no standartu ieviešanas, valsts tiek ievietota melnajā sarakstā un FATF nosaka, ka attiecībā uz šo valstu klientiem ir jāveic padziļinātā klienta izpēte, kas atbilst šādas valsts riskiem.
- nodrošināja visaptverošu, uz datiem balstītu pieeju NILL/TF/PF risku identificēšanai un novērtēšanai;
- ieviesa efektīvus sadarbības un koordinācijas mehānismus;
- stiprināja FID analītisko un tehnoloģisko kapacitāti;
- tiesībaizsardzības iestādes un prokuratūra efektīvi identificēja un izmeklēja NILL lietas, nodrošinot mērķtiecīgu kriminālprocesu virzību;
- noteica noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju par politikas prioritāti un uzlaboja līdzekļu atgūšanas efektivitāti;
- kopš iepriekšējā novērtējuma finanšu sektora uzraudzības efektivitāte ir būtiski pieaugusi, samazinot riskus banku sektorā;
- nodrošināja savlaicīgu mērķēto finanšu sankciju izpildi saistībā ar TF un PF.