Latvija – pirmā valsts, kuru novērtē pēc jaunajiem starptautiskajiem finanšu atbilstības standartiem

Šis ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas vadošais starptautiskais novērtējums, kas ļauj valstīm stiprināt to naudas atmazgāšanas apkarošanas sistēmu, tādējādi arī stiprinot valsts ekonomiku un nodrošinot godīgu uzņēmējdarbības vidi.

“Esam novērsuši augstos riskus finanšu jomā, un Latvija ir droša un uzticama valsts investīcijām. To apliecina arī Latvijas izvēle būt starp pirmajām valstīm, kas novērtētas pēc jaunajiem FATF standartiem. Esam gandarīti, ka mērķtiecīgs valdības darbs ir nesis rezultātus,” par padarīto saka Ministru prezidente Evika Siliņa.

“Ziņojuma publicēšana decembrī sniegs detalizētu ieskatu par to, kā Latvija atbilst starptautiskajiem standartiem – cik efektīvi valstī darbojas sistēma naudas atmazgāšanas novēršanai. Novērtējuma rezultāti būs būtisks rādītājs Latvijas starptautiskajai reputācijai un turpmākajai sadarbībai finanšu jomā,” skaidro Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieks Toms Platacis

“Latvija ir paveikusi nozīmīgu darbu, mērķtiecīgi īstenojot reformas, kas valsts finanšu sistēmu padarījušas caurspīdīgāku, noturīgāku un uzticamāku. Pēc 2018. gada krīzes finanšu sektorā, ir stiprināta finanšu sektora uzraudzība, novēršot iespējas nelegālai naudas plūsmai. To novērtē arī pasaules eksperti. Mēs vairs neesam reģionāls finanšu centrs, kas balstīts uz nerezidentu naudas plūsmām. Mēs esam uzticams partneris cīņā pret naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un Eiropas Savienības sankciju apiešanu,” uzsver finanšu ministrs Arvils Ašeradens. “Paldies Latvijas uzraudzības un tiesībaizsardzības institūciju – Finanšu izlūkošanas dienesta, Latvijas Bankas, Finanšu, Tieslietu, Ārlietu un Iekšlietu ministriju  un citu – kopīgajam darbam, stiprinot valsts finanšu sistēmu un atjaunojot pasaules ekspertu uzticību. Ar nepacietību gaidām novērtējuma publiskošanu.

Latvija kā pirmā valsts pieteicās MONEYVAL 6. kārtas novērtējumam, ko veica pēc jaunās FATF metodoloģijas, tādējādi apliecinot valsts stratēģisko mērķi – atjaunot un stiprināt savu reputāciju starptautiskajā finanšu sistēmā. Pēc iepriekšējā ziņojuma Latvija veica izmaiņas, lai nodrošinātu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmas efektivitāti un atbilstību FATF standartiem. Izmaiņas arī ietvēra tiesību aktu pilnveidošanu, institūciju kapacitātes stiprināšanu un starpinstitūciju sadarbības uzlabošanu.

Lai gatavošanās novērtējumam noritētu efektīvi un koordinēti, 2023. gada jūlijā ar Ministru prezidenta rīkojumu tika izveidota starpinstitucionāla darba grupa FID vadībā. Tās darbā iesaistītas 18 institūcijas – ministrijas, uzraudzības un kontroles iestādes,  tiesībaizsardzības iestādes un tiesneši.

Latvija ir apņēmusies turpināt īstenot ieteikumus, nodrošinot, ka sabiedrība ilgtermiņā gūst labumu no drošas, caurskatāmas un godīgas finanšu sistēmas. Ziņojums šobrīd vēl nav publiski pieejams, jo saskaņā ar MONEYVAL 6. kārtas novērtējuma procedūru tiek īstenoti pēdējie kvalitātes kontroles un saskaņošanas posmi. Plānots, ka ziņojums tiks publicēts gada nogalē.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai FID tīmekļvietnē www.fid.gov.lv un LinkedIn profilā, kur ziņojuma publicēšanas brīdī tiks sniegta plašāka informācija.

FATF (Financial Action Task Force) jeb Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas nosaka un uzrauga standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā (AML/CFT/CPF).

MONEYVAL (Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) ir Eiropas Padomes ekspertu komiteja, kas veic dalībvalstu novērtēšanu atbilstoši FATF standartiem.

Iveta Locāne
Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas
vadītāja vietniece
Tālrunis: (+371) 26273244
E-pasts: prese@fid.gov.lv