Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

Finanšu izlūkošanas dienests

 

Jaunumi

Nacionālā riska novērtējuma ziņojuma izstrāde ir pozitīvs paraugs starpinstitucionālajai sadarbībai

Finanšu izlūkošanas dienests šodien, 13. oktobrī, tiesībaizsardzības un drošības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām, privātajam sektoram un valsts pārvaldes iestādēm attālinātā sanāksmē prezentēja izstrādātā Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) riska novērtējuma ziņojuma par 2017. - 2019. gadiem projektu (Nacionālais riska novērtējums). Nacionālā riska novērtējuma izstrādē piedalījās vairāk nekā 30 iestādes, tādējādi apliecinot sadarbības nozīmību kopējā mērķa sasniegšanai.

color 3207345 1920 pixabay

Lasīt vairāk

Valsts institūcijas un investori diskutēs par Latvijas konkurētspējas priekšrocībām

Ceturtdien, 10. septembrī, notiks Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) un Finanšu izlūkošanas dienesta rīkotā diskusija ”Atbilstības vērtība: kādas ir Latvijas konkurētspējas priekšrocības?” (“Value of compliance: what is the competitive advantage of Latvia?"). Diskusijā, kas notiks FICIL Augsta līmeņa sanāksmes laikā, investori un valsts institūcijas kopā centīsies rast atbildes uz aktuāliem jautājumiem, meklējot risinājumus kā investīciju vidi Latvijā padarīt drošāku un atvērtāku.

fid ficil disk

Lasīt vairāk

VIDEO: Ekspertu diskusija par atbilstības kultūru kā attīstības virzītāju

16. septembrī notika Finanšu nozares asociācijas rīkotā diskusija “Atbilstības kultūra – ilgtspējīgas attīstības pamats” par jaunā ietvara realitāti un attīstības virzieniem “zini savu klientu” (AML/KYC) jomā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa diskusijā atzina, ka valsts savu mājasdarbu - neiekļūt pelēkajā sarakstā - ir izdarījusi, tagad ir jāsāk savi mājasdarbi pildīt arī bankām. 

LinkedIn Znotinas citats small

Lasīt vairāk

Izstrādāts metodoloģisks materiāls par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām

Lai veicinātu vienotu izpratni par aizdomīgiem darījumiem un noziedzīgu darbību pazīmēm un secīgi - samazinātu iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, Finanšu izlūkošanas dienests izstrādājis metodoloģisko materiālu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes”.

absolutvision uCMKx2H1Y38 unsplash

Lasīt vairāk