Finanšu izlūkošana un līdzekļu iesaldēšana: standartizēta shēma

16.06.2021

Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis standartizētu finanšu izlūkošanas un līdzekļu iesaldēšanas procesa aprakstu. Finanšu izlūkošanas dienesta praksē nav retums gadījumi, kad iesaldētie līdzekļi pēc pagaidu rīkojuma par līdzekļu iesaldēšanu tiek atbrīvoti un līdzekļu iesaldēšana uz noteiktu laiku neseko. Kāpēc?


Sākotnēji Finanšu izlūkošanas dienests iesaldē līdzekļus uz tādu pamatotu aizdomu pamata, kas balstās uz banku un citu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu sniegtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, kā arī maksimāli plašas attiecīgajā laikā pieejamās informācijas analīzes. Pēc pagaidu līdzekļu iesaldēšanas tiek veikta padziļināta situācijas un informācijas (tostarp, piemēram, analogu ārvalstu izlūkošanas dienestu sniegtā informācija) analīze, kā rezultātā var tikt izdots jauns rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku, tas ir 45 dienām. Sīkāk – infografikā.

 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas 2020. gada pārskata apkopojums

2021-07-05

Finanšu izlūkošanas 2020. gada pārskata apkopojums

FID vēl priecīgus svētkus

2021-06-21

FID vēl priecīgus svētkus