Latvijas pieredze Eiropas līmeņa cīņā ar naudas atmazgāšanu

Ceļš līdz FID un profesionālajai izaugsmei

Pirms pieciem gadiem Anna uzsāka darbu FID Stratēģiskās un taktiskās analīzes nodaļā. Līdz tam trīs gadus viņa strādāja Finanšu ministrijā, kur nodarbojās ar datu analīzi un nodokļu ieņēmumu prognozēšanu. Iegūtā pieredze izrādījās nozīmīga, jo FID bija nepieciešams speciālists ar analītiskām prasmēm, bet papildu vērtību deva arī viņas zināšanas par nodokļiem.

Pirmie iespaidi par FID Annai bija ļoti pozitīvi – motivēti un strādīgi kolēģi, plašs uzdevumu loks. Tajā pašā laikā viņa juta satraukumu, jo finanšu noziegumu apkarošanas tēma nebija pazīstama, un nācās sev uzdot jautājumu: cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai apgūtu visu nepieciešamo? Tieši tobrīd kolēģi strādāja pie Nacionālā riska novērtējuma, kas palīdzēja ātrāk izprast iestādes kompetences jomu. Darbs FID Annai devis pārliecību par sevi un drosmi iesaistīties lielos projektos.

“Brīdis, kad Latvija uzsāka dalību prestižajā starptautiskajā FATF/MONEYVAL novērtējumu jaunajā kārtā, man tas kļuva par nozīmīgu posmu – šajā laikā es nostiprināju zināšanas, iemācījos tās pielietot praksē un noticēju, ka spēju pārstāvēt dienestu arī starptautiskā līmenī. Tas noteikti bija svarīgs laiks, kas deva iespēja saprast, ka esmu gatava savu karjeru attīstīt arī AMLA,” atzīst Anna.

Annai vienmēr ir bijis svarīgi izprast katru uzdevumu – kā tas strādā, vai var ko mainīt, kā izvērtēt riskus un atrast uzlabojumus.

“Interesanti sevi vērot brīžos, kad jāstrādā ar jaunu tēmu, par kuru nav padziļinātu zināšanu. Šādās situācijās var ļauties bailēm un neapmierinātībai vai arī uzlocīt piedurknes un mācīties. Es izvēlos otro variantu, “ sevi raksturo Anna.

FID priekšnieks Toms Platacis atceras, ka Annas stāsta sākums izlūkošanas dienestā ir ļoti simbolisks. Laikā, kad Anna pieteicās darbam FID, viņas kādreizējais kora biedrs jau bija FID darbinieks un varēja raksturot Annas personiskās īpašības.

T. Platacis stāsta: “Sākumā Anna bija piesardzīga, vēlējās precīzas instrukcijas un strādāja tikai vadoties pēc tām. Ja salīdzina, šodien viņa ir pavisam citāda – aktīva, meklē risinājumus, palīdz citiem un pati rosina veikt uzlabojumus. Šī transformācija lieliski parāda ne tikai viņas profesionālo izaugsmi, bet arī Finanšu izlūkošanas dienesta attīstību kopumā. Šo arī vēlam jaunizveidotai AMLA iestādei – drosmi uzņemties iniciatīvu un augt, mainīties un pielāgoties, ja nepieciešams.”

AMLA nozīme un Latvijas ieguldījums

FID priekšnieks atzīmē, ka AMLA ir nozīmīga gan Eiropai, gan Latvijai. Tāpēc svarīgi, lai šo aģentūru stiprinātu pieredzējuši cilvēki – ne tikai analītiķi, bet arī vadītāji ar plašāku skatījumu. Viņš pauž pārliecību, ka Anna būs izcils papildinājums jaunajai aģentūrai.

“Šobrīd AMLA funkcijas ir skaidri noteiktas, taču vēl priekšā ir jautājums, kā tās izpaudīsies praktiski. Tāpēc ir būtiski, ka Latvija ir starp pirmajām valstīm, kas iesaistās šo procesu veidošanā, lēmumu pieņemšanā un diskusijās,” skaidro FID priekšnieks.

Jaunā pozīcija nozīmē arī ciešāku sadarbību starp FID un AMLA – no procedūru izstrādes līdz jaunu iniciatīvu ieviešanai. Toms Platacis papildina: “Latvijas pienesums būs vērtīgs, jo mūsu pieredze, stratēģiskie lēmumi, bet arī pieļautās kļūdas, var palīdzēt izvairīties no līdzīgām situācijām, ietaupot Eiropas resursus un ātrāk nonākot pie sekmīga rezultāta.”

Personīgā izaugsme un gatavība nākamajam solim

Anna sevi raksturo kā cilvēku, kam patīk kārtība un noteikts grafiks. Taču darbs FID viņu sagatavojis darbam augstas nenoteiktības apstākļos. Viņa ir iemācījusies pieņemt, ka lietas mainās, un saskatīt tajās iespējas, nevis draudus.

FID un MONEYVAL process devis spēku pārbaudīt savu potenciālu. Bez šīs pieredzes Anna nebūtu tik ļoti izaugusi. Tagad viņa ir gatava pārstāvēt Latvijas intereses un palīdzēt AMLA attīstīties.

Anna stāsta: “Darbs FID man ir devis ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī pārliecību, ka varu būt daļa no liela mēroga pārmaiņām. Novērtēšanas process man iemācīja pārvarēt bailes un atklāt savu potenciālu, savukārt jaunais AMLA posms sniedz iespēju šo pieredzi nodot tālāk un palīdzēt veidot spēcīgāku Eiropas finanšu drošības vidi.”

Toms pievienojas: “AMLA ir jauna aģentūra ar plašiem uzdevumiem, un tās veiksme būs atkarīga no tā, cik drosmīgi un atbildīgi spēsim dalīties ar zināšanām un mācīties cits no cita. Latvijai šis ir brīdis pierādīt, ka mūsu profesionāļi ir gatavi ne tikai sekot līdzi Eiropas līmenim, bet arī to veidot.”

Kas ir AMLA?

AMLA ir jauna ES aģentūra cīņai pret naudas atmazgāšanu, kas nodrošinās konsekventu AML regulas piemērošanu ES mērogā un tieši uzraudzīs augsta riska pārrobežu finanšu subjektus.

Galvenie pienākumi:

• NILLTFN[1] uzraudzība: tieša tādu finanšu sektora subjektu uzraudzība, kas darbojas pārrobežu līmenī un rada augstu NILLTF risku.
• Nacionālo FID darbību atbalstīšana: veicināt kopīgu pārrobežu lietu analīzi, nodrošināt informācijas apmaiņu un iespējas progresīvai datu analīzei, kā arī pārvaldīt FIU.net informācijas sistēmas.
• Papildināt ES noteikumus NILLTFN jomā: piemēram, izstrādājot regulatīvos un tehniskos standartus un izdodot vadlīnijas.

Katras dalībvalsts FID līdz 2026. gada septembrim izvirzīs nacionālo ekspertu darbam AMLA uz trīs gadu termiņu. Pēc termiņa beigām attiecīgā dalībvalsts nodrošinās pārstāvniecību, izvirzot jaunu vai atkārtoti to pašu ekspertu, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu un pārrobežu sadarbību.