VDD rosina kriminālvajāšanu par ES sankciju pārkāpšanu

Kriminālprocess pret personu tika uzsākts 2025. gada 14. aprīlī aizdomās par Krimināllikuma 84. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – ES noteikto sankciju pārkāpšanu.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka persona kopš 2022. gada attālināti sniegusi programmēšanas pakalpojumus uzņēmumam Krievijā. Papildus persona vairākus mēnešus darba algu saņēmusi ES sankciju sarakstos iekļautās Krievijas bankas “Alfa-Bank” kontā, tādējādi pretēji aizliegumam nodrošinot sankcijām pakļautam subjektam finanšu līdzekļus.

VDD uzsver, ka, reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, ES dalībvalstu iedzīvotājiem ir aizliegta programmēšanas un daudzu citu pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem Krievijā. Tāpat aizliegts tieši vai netieši darīt pieejamus finanšu līdzekļus vai saimnieciskos resursus ES sankciju sarakstos iekļautajām fiziskajām un juridiskajām personām.

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) vērš uzmanību, ka aizliegto pakalpojumu sniegšana sankcijām pakļautām personām vai uzņēmumiem ir viena no biežāk identificētajām sankciju pārkāpumu tipoloģijām. Praksē šādi pārkāpumi nereti tiek maskēti kā attālināti pakalpojumi vai ārpakalpojuma līgumi, tādēļ FID aicina finanšu iestādes un citus likuma subjektus īpaši rūpīgi izvērtēt šādu darījumu atbilstību sankciju regulējumam.

Vienlaikus tiek atgādināts, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

Informācija: VDD